Украинские банки начали блокировать деньги при переводах больших сумм, что нужно знать

Реформы дело хорошее, да и цивилизованнее становиться конечно же нужно, правда хотелось бы чтобы всё проходило более плавно, но всё есть как есть. Что же нужно знать, чтобы при переводе ваши деньги не заблокировали.

Нужно помнить, что если вы официальный зарегистрированный предприниматель и к вам пришёл большой перевод, и этот перевод заблокирован, то вы можете просто подойти в отделение и показать документы что это часть вашей предпринимательской деятельности, и в 90% случаев деньги разморозят и вы сможете и дальше без проблем пользоваться счётом.

Я лично всегда выступаю за легальное ведение бизнеса, поэтому заплатил налоги - крепко спишь.

Что же делать если вы не можете подтвердить получение денег?

По закону банк должен расторгнуть с вами все отношения и выдать вам деньги. Но может и не выдать, в таком случае это нарушение закона и придётся идти к юристу для того чтобы выбить через суд ваши деньги.

Это конечно же неприятно и возможно растянется на пару тройку лет, но на сегодня единственный путь получить ваши деньги обратно.

Также дело обстоит и с переводами из-за рубежа. Если родственник вам переслал деньги, то их тоже могут заблокировать, и вам придётся идти в суд.

Что же делать?

Ну во первых работать легально и с уплатой налогов, и не переводить деньги из за границы на банковские счета, есть огромное количество способов передать деньги из-за границы, не нужно заострять внимание исключительно на банках.

Не стоит забывать о старом добром Western Union.

Также помните о граничной цифре в 5000 грн за проводку в 24 часа.

И никто не отменял карточки в пяти различных банках, раз уж на то пошло дело и вы доверяете только банковской сфере.

Кстати по инсайду государственные банки подобной ерундой страдают в разы меньше нежели частные, так что делайте выводы.